22 янв 2023 · 19:37
{"document": [{"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Внесены поправки в Закон "}, {"type": "string", "attributes": {"italic": true}, "string": "«О противодействии легализации преступных доходов» № 115-ФЗ (Федеральный закон от 14. 07. 2022 № 331-ФЗ)."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "Рассмотрим, в чем же суть изменений:"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "повысился порог суммы операций с денежными средствами и иным имуществом, с которого они подлежат обязательному контролю."}], "attributes": ["bulletList", "bullet"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В Росфинмониторинг будут поступать сведения о сделках и переводах на сумму не 600 000, а 1 000 000 рублей и выше (за исключением сделок с недвижимостью)."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "сделки с недвижимостью теперь контролируются, начиная от суммы в 5 млн рублей и выше;"}], "attributes": ["bulletList", "bullet"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Росфинмониторинг получил право самостоятельно определять операции, которые будут подлежать контролю, кроме перечисленных в законе."}], "attributes": ["bulletList", "bullet"]}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "1610438815.jpg", "filesize": 392431, "height": 735, "pic_id": 382654, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/01/22/1610438815.jpeg", "width": 980}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Изменения коснулись и риэлторов. Риэлторы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сделках с недвижимостью, которые проводятся с использованием их услуг и подпадают в рамки обязательного контроля."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "Кроме того, риэлторы должны передавать сведения:"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "о денежных переводах (кредитах), если одной из сторон является организация или физлицо, которое зарегистрировано на территории государства, не исполняющего рекомендации ФАТФ (Межправительственной комиссии по финмониторингу) или имеет банковский счет в таком государстве;"}], "attributes": ["bulletList", "bullet"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "обо всех денежных операциях с участием организаций или физических лиц (граждан), которые входят в официальный перечень лиц, нарушающих требования Закона №115-ФЗ."}], "attributes": ["bulletList", "bullet"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Спасибо за комментарии!"}], "attributes": ["heading1"]}], "selectedRange": [1011, 1011]}
Комментарии 0