10 сен 2023 · 14:16
{"document": [{"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Питерскими следователями завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Её возглавлял 51-летний местный житель, организовавший не менее сотни фирм- «однодневок». За пять лет - с 2016-го по 2021-й - при помощи «липовых» контор \"теневым банкирам удалось обналичить более полумиллиарда рублей. При этом сами участники незаконного бизнеса за свои услуги получили около пятидесяти миллионов - они брали девять процентов от суммы обналичивания."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "«Обнальщики» действовали по довольно простой схеме. Владелец многочисленных компаний заключал с желающими обналичить свои средства и уйти таким образом от налогов фиктивные договоры на оказание услуг или на поставку различных товаров. При этом ни услуги не оказывались, ни товары не поставлялись, но на расчётные счета фирм, принадлежащих «банкиру» поступали денежные средства. В свою очередь, с этих счетов «банкир» оплачивал поставку мясной продукции, которая поступал одному из участников этой преступной схемы. Тот эту продукцию реализовывал за наличные, которые и передавал организатору. «Клиенты» банкира получали эти наличные за вычетом «комиссионных» девяти процентов. Кроме мясной продукции, «банкир» такие же схемы проворачивал с продажей цветочной продукции, автозапчастей, автомобилей и строительных материалов. Таким образом, по версии следствия, ОПГ совершила преступление, предусмотренное пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области изобличены и задержаны все участники организованной группы: 51-летний организатор группы, 47-летняя женщина, занимающая должность бухгалтера в фирме организатора и 35-летний генеральный директор компании, которая занимается продажами мясной продукции."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В отношении организатора и бухгалтера избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении генерального директора мясной фирмы - подписка о невыезде и надлежащем поведении."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "f700f54663b267b80cbdaf48875ce76a_img_4633.jpg", "filesize": 366047, "height": 976, "pic_id": 695596, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/09/10/f700f54663b267b80cbdaf48875ce76a_img_4633.jpeg", "width": 1471}}], "attributes": []}], "selectedRange": [2422, 2422]}
Комментарии 0