Проверка бизнеса на обналичивание
Есть специальные сервисы по автоматической проверке клиентов и транзакций на признаки обналичивания. Автоматическая проверка клиентов необходима по 115-ФЗ. Сервисы настраивают оценку клиентов по критериям риска, позволя…